O First Capital Bank encontra-se em processo de recrutamento de um Técnico de Monitoria de Transacções Suspeitas para o seu Departamento de Compliance – Crimes Financeiros, para a sua equipa em Moçambique.
O First Capital Bank é um Banco com níveis de crescimento mais relevantes em Moçambique e pretende fazer crescer a sua equipa com profissionais experientes que possam contribuir para fomentar esta trajectória de afirmação da sua operação enquanto Banco Regional presente no Zimbabwe, Zâmbia, Malawi, Botswana para além de Moçambique. O foco na prestação de um serviço de excelência, a proximidade e agilidade, a flexibilidade na apresentação de soluções inovadoras têm-se revelado factores cruciais no crescimento da operação.
- PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
- Gerir as ferramentas informáticas relacionadas com a prevenção de branqueamento de capitais, analisar os alertas gerados e realizar pré-análises tendentes a abertura de processos de investigação;
- Investigar e avaliar os alertas de transações potencialmente suspeitas de branqueamento de capitais,
financiamento do terrorismo e outras actividades ilícitas;
- Garantir que os alertas sejam tratados de acordo com os procedimentos definidos e que atendem aos padrões de qualidade e pontualidade de análise;
- Analisar os alertas de monitoramento de transações e onde houver motivos para suspeita em rela-
ção a um determinado alerta, escalar de acordo com os procedimentos prescritos;
- Comunicar transacções suspeitas de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou outras actividades ilicitas às autoridades competentes;
- Manter registros precisos e concisos de todas as investigações realizadas, incluindo detalhes sobre a justificativa analítica de todas as decisões tomadas no âmbito do monitoramento de transacções; Aplicar medidas de diligência reforçada para clientes PPEs e outros clientes com perfil de risco elevado;
- Elaboração de relatórios, na periodicidade que vier a ser definida, sobre as actividades desenvolvidas
no âmbito da monitorização de transacções para reporte ao Director de Compliance;
- Apoiar na elaboração do relatório anual relativamente à efectividade do sistema de controlo interno e da avaliação de risco do Banco, no âmbito de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
- Recolher dados de várias fontes e convertê-los em informações significativas que podem ajudar a melhorar a compreensão do perfil e da natureza do negócio dos clientes;
- Assegurar a plena cooperação com as autoridades na aplicação da lei, facultando-lhes informações, sem demora injustificada, ao abrigo das obrigações legais do Banco;
- Identificar deficiências nas medidas de controlo de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e definir planos de medidas correctivas apropriados com o responsável hierárquico;
Fornecer aconselhamento e apoio às unidades de negócios do Banco na identificação de áreas de risco como resultado das tendências de monitoramento de transações;
- Auxiliar a equipa da Direcção de Compliance a garantir que os requisitos regulamentares, as políticas e as normas do Banco relativas a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financia- mento ao Terrorismo sejam integralmente cumpridos;
- Extrair e proceder a devida validação dos reportes regulamentares para posterior submissão à entidade Competente ;
- Garantir que não haja quaisquer tipos de sanções decretadas pelos órgãos reguladores contra o Banco, devido a incumprimentos com as normas legais de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo.
- REQUISITOS TÉCNICOS:
- Conhecimentos de MS Office, nomeadamente Excel Avançado.
- Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, Gestão, Economia ou Direito;
- Três (3) anos de experiência em funções similares, no sector bancário;
- Domínio da língua inglesa;
- Conhecimento aprofundado do regime jurídico que estabelece as medidas destinadas a prevenir e reprimir a utilização do sistema financeiro para efeitos de cometimento dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento aos actos terroristas;
- Conhecimento aprofundado das boas práticas internacionais em matéria de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
- Formação profissional especializada em Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, constitui vantagem;
- Conhecimento aprofundado do fluxo de pagamentos internacionais;
- Sólida compreensão da natureza da actividade e dos produtos e serviços bancários.
- REQUISITOS GENÉRICOS:
- Excelentes habilidades analíticas e interpretativas;
- Fortes habilidades investigativas e de pesquisa;
- Capacidade de reconhecimento de actividades e transacções potencialmente suspeitas;
- Aptidão para trabalhar com os quadros Séniores da equipa;
- Capacidade de comunicação verbal e escrita;
- Proactividade e espírito de iniciativa;
- Capacidade para actuar continuamente com imparcialidade, zelo e diligência.
Localização: Maputo
O CV e carta de apresentação deverão ser enviados para o endereço electrónico: recrutamento@firstcapitalbank.co.mz
Data limite: 1 de Julho de 2021
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